大同煤礦集團宏瑞勞務有限責任公司

大同煤礦集團宏瑞勞務有限責任公司2018年度財務等重大信息公開

2019-08-09 來源: 大同煤礦集團宏瑞勞務有限責任公司

  一、年度報告
  (一)企業基本情況
  1、中文名稱:大同煤礦集團宏瑞勞務有限責任公司
  2、法定代表人:馮榮
  3、注冊地址:大同礦區同泉西路298號
  4、辦公地址:山西省大同市礦區
  5、網址:http://hrlw.dtcoalmine.com/
  6、電子郵箱:hrlwgscwb@163.com
  7、簡介:
  宏瑞勞務公司于2008年10月15日在大同市工商局注冊,2009年2月22日正式揭牌成立。是以同煤集團內部勞動力托管、勞務服務、勞務輸出、人事外包、企業招聘、崗位培訓、咨詢服務、勞務保障事務代理等為主要經營內容,并具有法人資格的同煤集團全資二級子公司。
  (二)主要會計數據和財務指標

 
2018年主要會計數據和財務指標

序號
指標
金額(萬元)
備注
1
總資產
29328.18
 
2
總負債
23675.95
 
3
所有者權益
5652.23
 
4
存貨
306.11
 
5
應收賬款
16491.82
 
6
應付賬款
19927.14
 
7
固定資產凈值
5909.14
 
8
應交稅費
948.30
 
9
營業收入
38423.24
 
10
銷售費用
0
 
11
管理費用
982.77
 
12
財務費用
209.90
 
13
利潤總額
845.50
 
14
凈利潤
627.62
 

  審計報告意見:
  山西天正會計事務所(晉天正財審【2019】0009號)認為宏瑞勞務公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了宏瑞勞務公司2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。
  (三)公司股東出資額、出資方式

        股  東
出資金額(萬元)
比例
大同煤礦集團有限責任公司
2742
100%

 

  (四)董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平(見附表1)
  (五)企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
  2018年無變化。
  (六)董事會報告摘要
  2018年宏瑞公司認真貫徹集團公司“131”工作主線和“6565”工作部署,堅持創新、創業、創優,銳意進取、砥礪前行,對外積極開拓市場、拓展業務領域、增加就業崗位;對內挖潛節支、降低成本、提高服務質量,公司持續保持健康發展的良好態勢。
  工作目標
  1、新增服務領域和服務單位15個以上;
  2、全年創造員工子女就業崗位1500個以上;
  3、實現利潤840萬元;
  4、實現安全生產無事故;
  5、企業效益與員工收入同步增長;
  6、黨群工作扎實推進,促進公司和諧穩定;
  7、完成集團公司安排的各項工作任務。
  工作措施
  1、要進一步抓好安全生產。嚴格執行安全生產的一系列法律法規和各項規章制度,有效防范和減少生產安全事故,確保安全生產。
  2、要進一步提高服務質量。服務質量無止境,經營過程中每天都有新成就,我們要敢于擔當,敢于開拓,做好分內工作,嚴格要求自己,才能更好的提升服務質量。
  3、要進一步拓寬服務領域。同煤集團在結構改革當中會孕育很多新的產業,我們要認真的分析市場,打造市場,尋找出可以與我們企業合作的關系點,從而開拓新的工作領域。
  4、要進一步提高專業化水平。我們一方面積極探討以股權管理為紐帶,建立比較完善的子公司法人治理結構,提升專業化經營能力和水平,加快公司的發展步伐,實現專業化管理、規范化運作、多元化發展。另一方面積極培養和引進專業人才,建立能者上、平者讓、庸者下的人才考核競爭機制。同時,采用自己培養、聘用引進等形式,充實公司專業人才隊伍,提高管理質量、管理能力和管理水平。
  5、要進一步加大考核力度。要全面推進生產經營數字化閉合管理,提高經營管理水平。完善考核辦法,加大考核力度,確保考核工作全過程、全方位、全覆蓋。
  6、要進一步關心關愛員工。逐步提高員工收入,維護員工合法權益,為員工成長成才提供方法和途徑。
  7、要進一步推進從嚴治黨。堅持和加強黨的全面領導,強化宗旨意識,全心全意為人民服務,恪守立黨為公執政為民理念。
  (七) 年度內重大事件及其對企業的影響
  1、重大經營決策
                                     2018年經營指標年初預算

序號
指標
金額或數量
備注
1
營業收入
31500萬元
 
2
利潤總額
840萬元
 

  2、重要人事任免(董事、監事、高級管理人員)
  無
  3、重大產權變動
  2018年無重大產權變動。
  4、重大改制改組情況
  2018年無重大改制改組事件。
  5、重大突發事件、熱點事件
  2018年未發生重大突發、熱點事件。
  6、重大不良資產處置、核銷
  2018年無重大不良資產處置、核銷。
  7、重大未決訴訟
  2018年度無重大法律糾紛案件。
  8、利潤分配
  本年利潤分配方案為:無分配利潤。
  9、金融衍生業務等
  本公司無金融衍生業務。
  (八)上一年度財務預算執行情況
                                                 2018年財務預算執行情況

序號
指標
計劃(萬元)
實際(萬元)
超計劃
1
營業收入
31500
 38423.24
21.98%
1
利潤總額
840
    845.5
0.65%

 

  (十)企業履行社會責任情況
  1、經濟責任
  2018年度我公司年度經營業績考核目標為實現利潤840萬元,我公司完成845.50萬元,超額完成集團公司下達的利潤指標。預計全年實現營業收入 31500 萬元,實際實現營業收入38423.24萬元,超額完成預計收入。
  2、 安全責任
  加強安全技術教育、培訓工作,提高人員素質。提高人員素質不僅僅是安全生產管理的要求,也是企業整體發展的需要。把職工安全知識、安全技術水平、業務能力與職工個人業績考核相結合,與激勵機制相結合,使公司管理人員及職工達到較高的業務水平、較強的分析判斷和緊急情況處理能力,使廣大職工把安全工作作為工作、生活中的第一需求,實現安全工作要我安全我要安全我懂安全我會安全的轉變。
  3、企業責任
  (1)社會責任
  我公司與大同市永新世盛人力派遣公司合作積極開展人力派遣,幫助解決了同煤集團職工子女就業問題。推動了企業用工制度改革,實現了企業的合法、合理、靈活用工。探索集團公司新建項目后勤服務的社會化管理和市場化運作的方式,在處理好新建項目與解決民生、解決就業的關系問題中,公司與新建項目合作,后勤服務全部由宏瑞勞務公司以勞務派遣或項目承包的方式運營,使客戶節約了支出,享有了優質的服務,同時也是同煤集團新建項目后勤服務上的社會化管理、市場化運作的有益嘗試,為促進企業主輔分離、輔業改制積累了經驗。
  (2)員工情況

 
                                                                                               單位:人
類  別
全公司
上年末
本年末
年末從業人員人數
33
35

  (3)薪酬福利
  公司按照“薪隨效動”的分配原則,根據市場及企業效益狀況,合理分配工資收入。
  公司實行以崗位績效工資制為主等多種工資制度;月度支付工資,最低不低于省政府規定的當地最低工資標準,加班工資計發辦法嚴格按照國家及上級部門的政策規定執行。
  職工依法享受年休假、探親假、婚喪假等假期和依法參加社會活動。
  2018年公司按規定繳納各項社會保險費,并按時、足額為離退休及撫恤人員發放各項社會保險待遇。
  (4)納稅情況
  2018年企業上繳各項稅費合計2066.74萬元。
  (5)黨風廉政建設
  要切實抓好黨風廉政建設工作,堅持全面從嚴治黨,聚焦監督執紀問責,緊盯“四風”隱形變異問題,特別是要在貫徹落實中央“八項規定”精神、持續整治“四風”、省紀委監委“十個嚴禁”、省國資委黨委“十不準”、狠剎“十種不良風氣”、做到“20個必須”上聚焦發力,營造風清氣正的工作環境。
  4、未來展望
  發展集團化經營的目標,做優后勤服務、生產輔助產業,做強新型產業在“十三五”后兩年,為實現公司專業化管理、多元化發展,我們準備著力進行公司管理體制的改革,擬對所屬板塊實施子公司管理方式,進一步加快公司的發展步伐。具體設想如下:
  1、宏瑞勞務管理公司:一是幫扶就業人員儲備庫。負責幫扶就業人力資源的儲備、選聘、派遣,勞動合同簽訂、保險繳納、辭退等業務。同時,組織專業隊伍,開展勞務承包和勞務派遣等業務。二是企業富余勞動力的蓄水池。三是企業離退休技術人員余熱發揮、短期技術人才引進的大通道。
  2、宏瑞汽車運輸公司:逐步實現集團公司通勤車統一運營、智能化管理、精準化調度,并向集團公司物流運輸、井下膠輪車的管理、運行、維護延伸。
  3、宏瑞地質勘測公司:已取得國家甲級資質兩項(固體礦產勘查,地質鉆探),乙級資質三項(地球物理勘查,地質坑探,水文地質、工程地質、環境地質調查)。現有工程技術人員120余人,其中高級工程師40人,工程師66人,已承攬塔山礦、同忻礦、色連礦、馬脊梁礦等礦井的井上三維地震調查、地質補充勘查孔、瓦斯抽放孔及井下取芯孔、超前探、注水孔、致裂孔、放水孔等多類型工程。2018年地質勘查年合同額已突破4000萬元。
  4、宏瑞環保科技發展公司:現主要承擔永定莊、色連、馬道頭、燕子山、馬脊梁礦6座生活污水、2座礦井污水的運營管理,日處理污水能力近2萬噸,現有從業人員近300人,全年合同金額5500萬元。
  現正在辦理城鎮集中式污水處理設施運營服務(二級)工業廢水處理設施運營服務(煤礦廢水處理設施)(二級)資質。下一步將向固體廢物治理、危險廢物治理、除塵脫硫脫硝設施運營服務、環境污染處理專用藥劑材料制造及環境保護專用設備、環境監測專用儀器儀表制造領域拓展。
  5、宏瑞餐飲服務公司:以整合優化新建礦井、新建單位16家職工餐廳,形成集食品采購、加工、配送為一體的,餐飲服務規范化、標準化、個性化管理運作的新格局。現有廚師及服務人員近1000人,日接待就餐人數約2.5萬人,全年營業額在5000萬元。
  以上五個產業板塊(五個子公司),在集團公司范圍內都屬于相對較弱的產業,若在集團公司的扶持下得到發展,在“十三五”末,宏瑞公司營業收入可以在現在3.3億元的基礎上翻一番,達到6億元左右。可安置崗位10000個左右。
  二、生產經營管理
  (一)經營目標完成情況
  2018年目標利潤840萬元,本年度實現利潤845.5萬元,超額完成集團公司下達的利潤指標。
  (二)重點項目投資情況
  無
  (三)產品銷售完成情況
  無
  三、大額度資金運作
  (一)重大投資
  無
  (二)重大融資、資產抵押、質押及對外擔保
  2018年我公司向同煤集團財務公司融資2500萬元,用于日常周轉。兩次融資均由山西和晉擔保公司擔保。
  (三)年度對外捐贈情況
  無
  (四)企業境外投資情況
  無
  四、職工權益維護
  (一)集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況
  1、集體合同訂立及履行情況
  無
  2、工資集體合同訂立及履行情況
  無
  3、勞動合同簽訂、履行等情況
  嚴格執行我國《勞動法》、《勞動合同法》《社會保險法》及《大同煤礦集團公司勞動用工管理辦法》等勞動保障法律及規章。2018年度宏瑞勞務公司共有職工35人,全部依法簽訂了同煤集團統一編制的勞動合同,并嚴格履行。
  (二)人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況
  1、職稱評定辦法及程序
  職稱評定辦法及程序按照集團公司執行。
  2、人才培訓計劃及落實情況
  根據集團公司文件要求,以“全面提升員工隊伍的學習能力和創新能力,安全培訓為核心,以“素”“能”提升為目標”的培訓原則,改善公司員工的知識結構、提升員工的綜合素質,提高員工的工作技能,加強學習企業文化建設,增強安全意識,改變思想觀念,滿足公司的快速發展需要,公司全年共組織培訓1805人(次)。其中管理人員綜合素質教育培訓80人(次),安全培訓550人(次),技能培訓1175人(次),保質保量完成2018年度人才培訓計劃。
  (三)職工勞動、安全、衛生保護情況
  1、發放勞動保護用品,制定相關標準
  深入貫徹《安全生產法》,進一步加強對勞動防護用品的監督管理,確保從業人員的職業安全與健康,公司勞動保護發放一直嚴格按照國家行業標準結合本單位實際情況為從業人員配備勞動保護用品。
  2、開展相關體檢和職業病防治知識普及
  為保障集團公司員工的身體健康,按照“職業病防治法”等有關法律法規的規定,公司在隸屬醫院安排了員工的職業健康檢查。
  3、企業安全生產措施
  安全知識普法教育,加大安全生產宣傳力度。公司工作區安全標語隨處可見,如安全兩天敵:麻痹和大意;安全第一、預防為主,安全是企業興亡的基石,是企業的生命線、效益的前提,是增強企業的凝聚力、吸引人才和勞動力的磁石。
  簽訂安全生產責任制。認真落實各級人員安全生產責任制,特別是安全第一責任人。安全生產責任制是搞好安全工作的重要組織措施。多年實踐證明,安全生產責任制落實得好,安全狀況就好,反之安全狀況就差。為了能夠落實好安全生產責任制,首先必須對各級各類人員及各部門在安全生產工作中的責、權、利進行明確界定,責、權、利不清,責任制也很難落實。通過與各級各類人員、各部門層層落實簽訂《安全生產責任制》的形式,逐級落實安全生產責任,并按責任和要求追究責任。
  4、全年工會工作情況概述
  2018年全年宏瑞公司工會在集團公司工會和公司黨政領導支持下,圍繞中心,發揮職能,結合公司實際主要作了以下幾個方面工作。
  (1)真心關愛員工,增強企業凝聚力。
  在春節來臨之際,公司領導心系員工家庭情況,為105名已繳納工會費員工發放大米、白面、食用油,讓員工及家屬可以感受到公司工會的溫暖。
  為了體現關愛員工、關注民生,兩節期間公司工會對困難員工幫困及大病員工的救助慰問工作已圓滿結束,共計慰問員工46人,金額45000元。
  在國際勞動婦女節到來之際,宏瑞公司開展“送關愛、送溫暖溫暖女工”活動,讓公司女職工過一個健康、和諧、快樂的節日,公司為女職工發放了洗衣液等生活洗漱用品,把公司對女職工的關愛送到她們手中,并送上節日的祝福。
  為切實保障職工的身體健康,宏瑞公司5月份組織職工120人在集團公司腫瘤醫院進行包括血常規、B超、尿常規、頭部螺旋CT、心電圖、以及女職工婦檢等多個項目的免費健康體檢。
  夏季來臨,公司為員工購買發放了茶葉、綠豆、和白糖,還為員工增加綠豆湯等防暑飲品。
  為切實保障員工療養權益,促進員工身心健康,充分調動和激發勞動模范和廣大員工的工作積極性,努力建設高質量新同煤,公司已對7名出席集團公司勞模阜外療休養工作落實完成。
  為豐富員工業余生活,讓員工在工作之余可以放松心情享受美好生活,公司特為所有員工提供電影院的觀影票2000余張并有序地發放到員工手里。
  (2)依托競賽活動,提升服務水平。
  為了助力集團公司全面推進“6565”工作部署,進一步調動廣大員工在安全生產中自保、互保、聯保的自覺性和主動性,營造更加安全穩定的發展環境,按照集團公司工會勞動競賽委員會要求宏瑞公司開展春季安全專項勞動競賽活動。此次競賽時間定在4月-5月,共分為5個小組參賽,分別有:宏瑞公司鍋爐項目部、宏瑞公司通勤車隊、宏瑞公司揀矸項目部、宏瑞公司洗煤廠項目部、宏瑞公司污水處理項目部。
  為推進宏瑞勞務公司2018年度“安康杯”競賽活動扎實有效開展,以黨的十九大精神為指導,牢固樹立安全發展理念,以預防和減少各類安全事故和職業病危害為目標,以維護員工安全健康權益為宗旨,積極組織開展群眾性隱患排查治理和安全文化建設活動,不斷增強廣大員工安全健康意識和安全保障能力,推動企業安全管理水平進一步提高。
  在全面提升服務質量上,以高標準嚴要求服務好職工,規范行業標準,按時按點完成任務,把宏瑞通勤車隊打造成一支,服務優良素質高,安全行車有保障的通勤車隊。
  公司在通勤車隊開展了安全生產月活動,牢固樹立“安全第一”的思想,努力提高全員的安全責任意識和提高安全防范及自控能力以及業務水平上下功夫。一是組織駕駛員及工作人員觀看學習宣傳片及各類法規和安全管理等資料。同時,還開展了安全知識問答測試。二是利用每周日的安全例會,組織全體駕駛員觀看各類《安全事故案例》,認真學習,吸取教訓。三是開展了消防演練及日常消防作業的具體操作,通過對安全、消防、等各類工作的不斷提升和學習,提高了全員安全防范意識和工作水平,將安全宣傳教育工作貫穿全年。
  以安全生產活動月為契機,在車隊的統一安排下,對車隊所有的車輛及停車場、車間等各部位進行一次地毯式的安全大排查。對查出的安全隱患,能整改的現場整改,不能當時整改的,列出時間表限期整改,并有專人負責、跟蹤檢查。尤其是對車輛的剎車、方向等主要部位進行重點的檢查,發現一起,修理一起,絕不拖延。在安全大排查活動中,對不積極配合或者找各種借口不修車者,給予嚴肅的處理。
  為了進一步激發廣大職工的積極性和主動性,把智慧和力量凝聚到集團公司戰略目標上來,按照集團公司勞動競賽委員會統一部署,宏瑞公司黨政工決定開展以“建功新時代 闊步新征程 展現新作為”主題的“同煤力量杯”勞動競賽活動,以“十比十創”為內容,以解決安全生產經營中的難點和提高企業經濟效益為重點,以區隊、車間、科(部)室、班組為陣地,充分調動廣大職工的積極性、主動性和創造性,廣泛深入開展“同煤力量杯”勞動競賽活動,形成比學趕超的良好氛圍,助推公司改革創新發展。
  持之以恒的開展好季度評選優秀員工、優秀項目經理(主管)、優秀駕駛員活動。通過基層推薦、考核測評,對每季度評選出的10名優秀員工給予表彰,每人頒發500元獎金。
  (3)建立長效機制,扶貧幫困送溫暖。
  公司工會對派遣員工楊俊剛妻子因患尿毒癥高額花銷的情況及時上報,經集團公司審核通過后,公司工會第一時間通知員工楊俊剛,領取集團公司工會幫扶中心關于大病救助金3000元。公司還將每位員工生日錄入電腦,每逢公司員工生日時,都會收到公司領導的賀卡和鮮花。
  (4)創建學習型組織,提升員工素質。
  按照集團公司工會總體安排,2月份為工會系統辦公標準化推進月,為抓好2018年工會系統辦公標準化推進月,我公司安排專人負責工會在公文處理、文件資料歸檔工作。并按照集團公司信息化工作要求,為進一步加強信息交流與溝通,提高工作效率,充分發揮移動互聯在服務、指導工作中的作用,集團公司工會決定在工會系統推行使用“釘釘”辦公自動化平臺,我公司安排專人負責收發“釘釘”辦公自動化平臺各類文件、資料。
  為傳承和弘揚中華優秀傳統文化,踐行社會主義核心價值觀,倡導全民閱讀,提升廣大員工的道德修養和文化素質,在全公司營造崇尚知識、熱愛讀書、自覺學習的文化氛圍,參加集團公司工會宣教部召開的關于開展“擁抱新時代 開啟新閱讀”讀書系列活動。
  (5)宣傳勞模精神,發揮引領作用。
  為廣泛宣傳勞模事跡,大力弘揚勞模精神,按照集團公司工會統一部署,宏瑞勞務公司工會精心組織,在2018年5月6日宏瑞勞務公司通勤車隊開展主題為“立足本職發揮勞模工匠精神”勞模大講堂及勞模宣傳月活動,再次掀起尊重勞模、學習勞模、崇尚勞模、爭當勞模的熱潮。
  為了弘揚勞模精神,彰顯勞模品格,宣傳勞模事跡,積極營造“勞動光榮、知識崇高、人才寶貴、創造偉大”的時代風尚,團結動員廣大員工積極投身企業改革發展,宏瑞公司以“四德”為引領,開展以“四德美.勞動頌”為主題勞動宣傳活動。開勞模座談會,傾聽勞模的感受和心聲;組織新聞工作者深入一線采訪勞動模范,并通過同煤電視臺《同煤新聞》、同煤網站等形式,宣傳勞模事跡、展現勞模風采;組織勞模參觀生產單位,非煤單位;開展關愛勞模活動,組織集團公司勞動模范體檢。
  (6)開展文體活動,豐富員工生活
  為豐富廣大員工群眾精神文化生活,營造和諧氛圍,展現宏瑞人昂揚向上的精神面貌,公司組織安排參加集團公司工會體協2月份舉辦的趣味體育活動比賽,并取得優異成績。
  為了豐富員工的業余活動,增強員工堅持鍛煉身體的健康意識,營造團結協助、和諧發展的團隊精神,宏瑞公司黨政領導研究決定在辦公樓負一層設立功能強大、器械齊全的健身房,讓廣大職工在一個良好的環境、優越的條件下積極參加體育鍛煉,增強自身的身體素質,以一個健康、良好的精神狀態投入工作之中。健身房占地面積約366平方米,投資30多萬元,共有50臺健身器械。設立有以跑步機、踏步機、動感單車等為主的“有氧區”;以啞鈴、杠鈴、臂力機等為主的“力量區”,還配備了更衣室、沐浴室、休息室、電視機、無線網絡、飲水機等輔助設施。讓廣大職工把健身當作一種享受,再也不是那種又累又枯燥的運動了。

  附表1:董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

 
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